KONE

161337 KONE Société anonyme Au capital de 10.410.015 € Aéropôle, ZAC de l'Arénas 455 promenade des Anglais 06200 NICE 592 052 302 RCS NICE AVIS DE CONVOCATION Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le Trente et Un Mai Deux Mille Seize à Dix Heures Trente à notre établissement d'ASNIERES-SUR SEINE (92600), 2 rue Louis Armand, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : En matière ordinaire Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Ratification d'une convention réglementée visée à l'Article L. 225-42 Alinéa 3 du Code de Commerce. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux Articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, affectation du résultat et distribution du dividende, Quitus aux Administrateurs, Ratification de la nomination d'un Administrateur à titre provisoire, Renouvellement des mandats des Administrateurs, En matière extraordinaire Rapport du Commissaire aux Comptes, Augmentation de capital réservée aux salariés (obligation triennale), Pouvoirs en vue des formalités. Seront seuls admis à assister à cette Assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les Actionnaires dont les titres auront été inscrits en comptes nominatifs purs ou en comptes administrés cinq jours au moins avant l'Assemblée. Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut : Se faire représenter par un autre Actionnaire, par son conjoint, ou par un mandataire légal, Voter par correspondance, Ou adresser à la Société un pouvoir sans indication de mandataire. A cet effet, un formulaire mixte (procuration et vote par correspondance) accompagné de ses annexes, sera remis ou adressé à tout Actionnaire qui en fera la demande au siège social au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. Les formulaires de vote ne seront pris en compte que s'ils parviennent au siège social de la Société, dûment remplis, trois jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration.