L'AGNEAU SOLEIL

Dénomination : Cooperative L’Agneau Soleil. Siren : 311584114. Coopérative L’Agneau Soleil Siège social : 1 Allée des Chênes à parc d’activités Sisteron à Val de Durance 04200 SISTERON N° agrément : 10986 RCS Manosque 311 584 114 AVIS DE CONVOCATION Le quorum n’ayant pas été atteint à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 15 mai 2024 à 10h, il est procédé à une deuxième convocation. Mesdames et Messieurs les membres de la coopérative l’Agneau Soleil sont conviés à l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire concernant l’exercice 2023 de notre Société Coopérative l’Agneau Soleil qui aura lieu : Le mardi 28 mai 2024 à 14h00 à salle de l’Abbé Féraud Mairie, Centre Desmichels, Place général de Gaulle, 04000 DIGNE LES BAINS Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Plénière : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2023, Rapport aux associés sur les comptes sociaux du Conseil d’Administration, Rapport d’activités, Rapport des commissaires aux comptes, Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2023 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice, Constatation de la variation du capital social, Approbation des Conventions, (article L529-1 du Code Rural) Approbation des indemnités versées aux membres du Conseil d’Administration, Budget de formation du conseil d’administration, Renouvellement du tiers sortant des administrateurs, Pouvoir en vue des formalités, Questions diverses. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire Plénière : Approbation de la modification de l’article 2 des statuts concernant la circonscription territoriale : extension de la circonscription au département de la Haute Loire Approbation de la modification de l’article 3§1 concernant l’objet collecte-vente : extension de l’objet au produit caprin Approbation de la modification de l’article 3§2 b/ concernant l’objet service : extension de l’objet aux prestations d’abattage et de découpe Approbation de la modification de l’article 8§4 des statuts concernant la durée initiale d’engagement : précision de la date de début d’engagement Approbation de la modification de l’article 8§7 des statuts concernant les sanctions statutaires : précision des sanctions pour l’objet Collecte-vente, l’objet Approvisionnement et l’objet Services Approbation de la modification de l’article 27§1 des statuts concernant les modalités de réunion du Conseil d’administration : possibilité de tenir des Conseils d’Administration en visioconférence Approbation de la modification de l’article 38§1 des statuts concernant les modalités de réunion de l’Assemblée générale : possibilité de tenir des Assemblées Générales en visioconférence Approbation de la modification de l’article 38§6 des statuts concernant les modalités de vote lors des Assemblées Générales : possibilité de voter en Assemblée Générale par moyens électroniques de télécommunications Approbation de la modification de l’article 27 du règlement intérieur : transfert de la faculté de modifier le règlement intérieur au Conseil d’administration. Pouvoir en vue des formalités, Questions diverses. Au cas où il vous serait impossible d’assister à cette assemblée, vous pourrez vous faire représenter par votre conjoint, un descendant majeur ou allié au même degré ou un coopérateur en nous faisant parvenir un pouvoir après y avoir apposé la mention « bon pour pouvoir » suivie de votre signature. Cette assemblée générale se poursuivra par un verre de l’amitié. Les documents officiels sont à la disposition de nos adhérents au siège social de la coopérative. Avec nos sentiments dévoués. Le Président François MONGE.