PULLUP ENTERTAINMENT (399856277)
SA à directoire (s.a.i.) 10261432.80 EUR
Evenement: Convocation aux assemblées
PULLUP ENTERTAINMENT Sociéte anonyme au capital de 10.261.432,80 Euros Parc de Flandre « Le Beauvaisis » Bâtiment 28 11, Rue de Cambrai 75019 Paris RCS Paris B 399 856 277 AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société PULLUP ENTERTAINMENT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 23 septembre 2026 à 9 heures au siège social au Parc de Flandre « Le Beauvaisis », Bâtiment 28 11, Rue de Cambrai 75019 Paris afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : ORDRE DU JOUR SOUMIS A L’ASSEMBLEE GENERALE De la compétence de l’assemblée générale ordinaire I. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 et quitus aux administrateurs et aux dirigeants sociaux II. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026 III. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts IV. Affectation du résultat de l’exercice V. Constatation de l’expiration du mandat de Monsieur Fabrice Larue en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat VI. Constatation de l’expiration du mandat de la société FLCP & Associés en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat VII. Constatation de l’expiration du mandat de la société FLCP & Associés Invest en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat VIII. Constatation de l’expiration du mandat de la société Neology Holding en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat IX. Constatation de l’expiration du mandat de Madame Virginie Calmels en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat X. Constatation de l’expiration du mandat de Madame Irit Hillel en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat XI. Constatation de l’absence de convention réglementée nouvelle et prise d’acte du rapport spécial des Commissaires aux comptes XII. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire XIII. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes XIV. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public XV. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 30% du capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires XVI. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires XVII. Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en oeuvre de l’une des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes XVIII. Délégation de compétence au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation du capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise XIX. Autorisation à donner au Conseil d’administration, en vue de la réduction du capital d’un montant nominal maximum de 1.539.214,80 euros, par voie d’offre publique de rachat d’actions suivie de leur annulation XX. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions XXI. Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances De la compétence de l’assemblée générale ordinaire XXII. Pouvoirs pour formalités I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article R.22-10-28 du Code de Commerce, au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 16 septembre 2026 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia, Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée, conformément à l’article R.22-10-28 du Code de Commerce à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les représentants légaux d’actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être tenus de justifier leur qualité par production d’une expédition de la décision de justice ou d’un extrait certifié conforme de la décision des associés ou du conseil les ayant nommés. II. Modalités de vote à l’Assemblée Générale 1. Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée, devront demander leur carte d’admission de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander à l’intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus. 2. Pour voter par procuration ou par correspondance A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : adresser une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à la Société sans indication de mandataire étant précisé que, dans ce cas, le président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions ; donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 225-106 I et L.22-10-39 du Code de Commerce ; voter par correspondance. Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante : pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ; pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale, demander le Formulaire unique de vote auprès de l’intermédiaire financier qui gère ses titres ou auprès de la Société, par demande écrite devant parvenir à son siège social au moins six jours avant l’Assemblée Générale. L’actionnaire au porteur devra compléter le Formulaire unique de vote en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex. Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à Uptevia au plus tard trois jours calendaires avant l’Assemblée générale, soit le 20 septembre 2026, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte. La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d’admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l’Assemblée générale. Les actionnaires peuvent à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 16 septembre 2026 à zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la Société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le 16 septembre 2026 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. III. Questions écrites Les actionnaires peuvent, à compter du jour où ils peuvent exercer leur droit de communication de la documentation soumise à l’Assemblée Générale, poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au Président du Conseil d’administration de la Société, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante Parc Pont de Flandre, « Le Beauvaisis », Bâtiment 28, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris, ou par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale, soit le 17 septembre 2026. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. IV. Droit de communication Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société Parc Pont de Flandre, « Le Beauvaisis », Bâtiment 28, 11 rue de Cambrai, 75019 Paris et sur le site internet de la société https://pullupent.com/fr/ir/general-meetings, ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex. Le Conseil d’administration.
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