ARTISANS DU BOIS & DE LA COUVERTURE REUNIS

I. Les associes de la SA Coopérative Artisanale à capital variable ARTISANS DU BOIS ET DE LA COUVERTURE REUNIS A.B.C.R. (Siège : SAINT NICOLAS DE LA TAILLE (76170) 163, Zone d’Activité Le Nouveau Monde 491 987 285 RCS LE HAVRE) sont convoqués, En Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, le jeudi 26 juin 2025, à 17 heures, au siège social, sur l’ordre du jour suivant : Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs, Affectation de son excédent net de gestion, Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce, Mandats des administrateurs, Elargissement éventuel du conseil d’administration Variation du capital social, Assemblée Générale Extraordinaire : Suppression du plafond de capitalisation et modification corrélative des statuts, Augmentation de capital par création de parts nouvelles ; conditions et modalités de réalisation de cette opération ; délégation de pouvoirs à conférer au conseil d’administration en vue d’en assurer la mise en oeuvre ; compte tenu de la variabilité du capital, constatation de la dispense de modifications statutaires à ce titre Augmentation de l’abondement au fonds de garantie Suppression du plafonnement du fonds de garantie Modification corrélative du règlement intérieur Questions diverses, Pouvoirs en vue des formalités. Des pouvoirs et bulletins de vote par correspondance sont à la disposition des associés au siège social. La demande doit être faite par lettre adressée à la Société ou par courrier électronique adressé à : [email protected]. Elle doit parvenir à la Société six jours au moins avant l’Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des pouvoirs et bulletins de vote reçus moins de trois jours avant l’Assemblée. Le Conseil d’Administration II. Les porteurs des titres participatifs émis par décision des associés d’A.B.C.R. des 16 mai 2008 et 17 juin 2011, sont également convoqués, en Assemblée Générale Annuelle, jeudi 26 juin 2025, respectivement à 18h et 18h30, au siège social, sur l’ordre du jour suivant : Rapports du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et rapports du Commissaire aux Comptes sur lesdits comptes et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs, Questions diverses. Des pouvoirs et bulletins de vote par correspondance sont à la disposition des porteurs de titres participatifs au siège social. La demande doit être faite par lettre adressée à la Société ou par courrier électronique adressé à : [email protected]. Elle doit parvenir à la Société six jours au moins avant l’Assemblée. Il ne sera pas tenu compte des pouvoirs et bulletins de vote reçus moins de trois jours avant l’Assemblée. Les représentants de la masse.