HIGH CO Sociéte Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital social de 10 227 701,50 € Siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 353 113 566 R.C.S. Aix-en-Provence AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE MM. les actionnaires de HighCo sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le lundi 19 mai 2025 à 11 heures, Au siège social : 365 Avenue Archimède CS 60346 13799 Aix-en Provence Cedex 3, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement ; 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; 3 Affectation du résultat de l’exercice 2024 et fixation du dividende ; 4 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation d’une convention nouvelle ; 5 Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire ; 6 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ; 7 Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce ; 8 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire ; 9 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Mme Cécile Collina Hue, membre du Directoire et Directrice Générale ; 10 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à M. Richard Caillat, Président du Conseil de surveillance ; 11 Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en remplacement d’Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes ; 12 Renouvellement du mandat de Mme Nathalie Biderman, en qualité de membre du Conseil de surveillance ; 13 Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire 14 Autorisation à donner au Directoire en vue d’annuler les actions propres détenues par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond ; 15 Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus ; 16 Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres en capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation ; 17 Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés de groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et le cas échéant de conservation ; 18 Modification de l’article 22 des statuts afin d’assouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil de surveillance par voie de consultation écrite ou par un moyen de télécommunication ; 19 Modification du deuxième alinéa de l’article 41 des statuts concernant la procédure à suivre en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. 20 Pouvoirs pour les formalités. **************** PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire financier inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée soit au plus tard le jeudi 15 mai 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex ; soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier mentionné à l’article L.211-3 du Code monétaire et financier. Dès lors, une attestation de participation doit être délivrée par l’intermédiaire à l’actionnaire. PROCEDURES POUR PARTICIPER ET VOTER A L’ASSEMBLEE Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des modalités de participation suivantes : 1° Pour les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée. Dans ce cas, ils devront faire la demande d’obtention d’une carte d’admission comme suit : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire de vote joint à la convocation, à Uptevia (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex), pour les actionnaires au nominatif, cette carte n’est pas obligatoire, l’inscription en compte selon les modalités susvisées étant suffisantes. Pour les actionnaires inscrits au porteur : auprès de leur intermédiaire financier. Une carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale. L’attestation de participation ne sera requise que si l’actionnaire a perdu ou n’a pas reçu deux jours ouvrés avant l’assemblée, sa carte d’admission. 2° Pour les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à l’Assemblée. Dans ce cas, ils auront à l’aide du formulaire unique la possibilité soit de voter par correspondance, soit de donner pouvoir au Président, à leur conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou à toute autre personne selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires inscrits au nominatif : compléter, signer et renvoyer le formulaire unique joint à la convocation, à Uptevia (Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex, Pour les actionnaires inscrits au porteur : demander le formulaire unique à leur intermédiaire financier à compter de la date de convocation de l’Assemblée puis le compléter et le signer. Le formulaire de vote doit être retourné à l’intermédiaire financier qui sera en charge de transmettre le vote à Uptevia accompagné d’une attestation conforme. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée émettra un vote selon les recommandations du Directoire. NB : L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique par courrier postal. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) a été mis en ligne et est téléchargeable sur le site Internet de la Société (https://www.highco.com/investisseurs/assemblee-generale/). Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront avoir été reçus au moins trois jours calendaires avant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le jeudi 15 mai 2025, soit par voie postale selon les modalités susvisées soit par mail à l’adresse électronique suivante
[email protected]. Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d’admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance ne pourront plus changer de mode de participation à l’Assemblée générale. Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue à l’adresse électronique suivante :
[email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de Uptevia ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces d’identité du mandataire et du mandant ; pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique à l’adresse électronique suivante :
[email protected] en précisant le Nom de la Société concernée, la date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué accompagné des pièces d’identité du mandataire et du mandant ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à Uptevia Service Assemblées Générales Coeur Défense, 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le dimanche 18 mai 2025. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Pour cette Assemblée générale mixte, il n’est pas prévu de vote par des moyens de vote électroniques. Points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à l’adresse électronique
[email protected], une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée soit le jeudi 15 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris. Questions écrites Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Directoire répondra au cours de l’Assemblée. Les questions écrites qui seraient posées par les actionnaires devront être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Directoire, à l’attention de la Direction juridique, au siège social de la Société ou à l’adresse électronique suivante
[email protected] jusqu’à 4 jours ouvrés avant la tenue de l’Assemblée soit au plus tard le mardi 13 mai 2025. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires En application de l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, l’ensemble des informations et documents relatifs à l’Assemblée générale visés dans cet article sont en ligne sur le site internet de la société (https://www.highco.com/investisseurs/assembleegenerale/). Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social. Par ailleurs, les actionnaires peuvent demander à la société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de préférence par mail à l’adresse électronique suivante
[email protected]. Vous êtes invités à faire part dans votre demande de l’adresse électronique à laquelle ces documents pourront vous être adressés afin que nous puissions valablement vous adresser lesdits documents par mail. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription dans les comptes. Retransmission audiovisuelle Conformément aux articles L.22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du Code de commerce, l’Assemblée fera l’objet, dans son intégralité, d’une retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/jgwyaro2. Un enregistrement de l’Assemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de l’Assemblée et pendant au moins deux (2) ans à compter de sa mise en ligne. Le Directoire
NEWSLETTER
