AVOXA RENNES 5 allee Ermengarde d’Anjou 35108 Rennes Cedex 3LA GAMBILLE Société Anonyme coopérative de consommation à capital variable et à Directoire et Conseil de Surveillance 13 impasse Lavoisier, 22950 TREGUEUX 326 794 823 RCS SAINT BRIEUC AVIS DE CONVOCATION Les associés de la société LA GAMBILLE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le jeudi 15 mai 2025 à 17 heures au siège social situé 13 impasse Lavoisier, 22950 TREGUEUX sur première convocation pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : Présentation du rapport de gestion du Directoire sur l’activité de la Société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024; Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et sur le rapport du Directoire et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Présentation des rapports du Commissaire aux comptes ; Approbation desdits rapports, comptes et conventions ; quitus au Directoire, Au Conseil de Surveillance et au Commissaire aux comptes ; Affectation du résultat de l’exercice 2024 ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance : renouvellement du mandat de Monsieur Thierry THIBAULT ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance : renouvellement du mandat de Monsieur Henri ALLOY ; Constatation de l’échéance et du non-renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Annie GICQUEL ; Election de membres du Conseil de surveillance en vue de pourvoir les postes vacants ; Fixation en application de l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947 de l’indemnité compensatrice du temps passé par les membres du Conseil de surveillance ; Pouvoir pour les formalités ; Questions diverses. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les associés peuvent : soit remettre une procuration à un autre associé ou à leur conjoint ; (pouvoirs par personne dans la limite de 2 voix en plus de la sienne) soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire (pouvoir en blanc) ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance (à se procurer avec ses annexes au siège social). Votre demande doit parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la Société, à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. Conformément à l’article R 225-84 du Code de commerce, les associés ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Directoire et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante :
[email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, en précisant le nom prénom et n° d’adhérent de l’expéditeur. Le Directoire
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