SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTIC

SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MAJESTIC S.A. au capital de 1.174.656 Euros Siège social : 10, La Croisette, 06400 CANNES 695.420.331 Rcs CANNES SIRET 695.420.331.00016 Code NAF 5510Z Avis de convocation Messieurs les actionnaires de SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL MAJESTIC sont avisés de la tenue d'une Assemblée Générale Mixte le lundi 7 mars 2016 à 10H30, au siège de la société, 10 la Croisette 06400 CANNES, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour ordinaire : 1. a) Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société, et présentation par le conseil des comptes de l'exercice 2014/2015, b) Lecture et approbation du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, c) Approbation des comptes et quitus aux administrateurs, 2. Affectation des résultats de l'exercice 2014/2015, 3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code du Commerce, Ordre du jour extraordinaire 1. Augmentation de capital réservée aux salariés 2. Questions diverses. Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint suite à cette première convocation, une deuxième Assemblée Générale Mixte serait convoquée le jeudi 24 mars 2016 à 10H30 au siège de la société, 10 la Croisette 06400 CANNES. Les votes et les mandats émis avant le 4 mars 2016 resteront valables pour l'éventuelle assemblée réunie sur seconde convocation. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de prendre part à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un autre actionnaire, membre de cette assemblée, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité selon les dispositions des articles L225-106 et L225-106-1 à 3 du code de commerce muni d'un pouvoir régulier ou de voter à distance. Toutefois, seront seuls admis à assister à l'assemblée, à s'y faire représenter ou à voter à distance les actionnaires qui auront justifié au préalable de cette qualité par l'enregistrement comptable de leurs titres à leur nom au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Les titulaires d'actions au porteur devront transmettre à la société l'attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur délivrée par leur intermédiaire habilité. Cette attestation devra parvenir à la société au moins deux jours avant la date de l'assemblée, ou sera jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration s'ils ne participent pas à l'assemblée. Les actionnaires peuvent se procurer au siège social une formule de procuration ou un formulaire de vote à distance. Dans ce dernier cas, la demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée générale. Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Les documents dont les actionnaires peuvent prendre connaissance avant l'assemblée générale sont tenus à leur disposition au siège social de la société 15 jours avant la tenue de l'assemblée. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de commerce, devront être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécommunication électronique à l'adresse [email protected], dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis et au moins 25 jours avant la date de l'assemblée. Ces demandes devront être accompagnées de l'attestation d'inscription des titres correspondants. Les actionnaires peuvent envoyer leurs questions écrites au siège social par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique à l'adresse électronique suivante : [email protected] au plus tard le 4ème jour ouvré précédent la date de l'assemblée, leur demande devant dans ce cas être accompagnée de leur attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour de l'assemblée à la suite de demandes d'inscriptions de projets de résolutions, le présent avis de réunion vaudra convocation. Le Conseil d'Administration 108