SOCIETE IMMOBILIERE DE MONTLOUIS

Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DE MONTLOUIS. Siren : 305589210. SOCIETE IMMOBILIERE DE MONTLOUIS SA au capital de 57 600€ Siege social : 38280 VILLETTE D ANTHON 305 589 210 RCS VIENNE AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 1er juin 2024, à 15 heures, au Golf Club de Lyon situé à VILLETTE D’ANTHON (38280), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d’Administration incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu à l’article L. 225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbations desdites conventions, Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social. Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple/recommandée/recommandée AR ou par courrier électronique à la société au plus tard six (6) jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulairescomplétés et signés parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant ladate de l’assemblée. Le Conseil d’Administration.