DIAMIDEX

Dénomination : Diamidex. Siren : 808139521. DIAMIDEX Societé Anonyme au capital de 783 538,80 euros Siège social : 163 avenue de Luminy, Zone Luminy Biotech case 922 13288 Marseille cedex 09, 808 139 521 RCS Marseille Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire pour le 3 juillet 2024, à 18 heures, Dans les locaux de la société situés 163 avenue de Luminy, Zone Luminy Biotech case 922 13288 Marseille, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant: 1.Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 2.Affectation du résultat de l’exercice 3.Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce 4.Constatation de la reconstitution des capitaux propres 5.Création d’actions de préférence de catégorie C, modifications statutaires subséquentes et constatation de la conversion des actions de catégorie B détenues directement et indirectement par Monsieur Sam Dukan en actions de catégorie C modifications des statuts ; 6.Délégation de compétence à octroyer au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer un nombre maximal de 100 bons de souscription de part de créateur d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés ((« BSPCE ESOP ») au profit d’une catégorie de personne composée des salariées de la société donnant droit à la souscription d’un nombre maximal de 586 960 ; 7.Délégation de compétence à octroyer au conseil d’administration à l’effet de réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; 8.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire de PaCS, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l’assemblée. Les actionnaires peuvent se procurer un document unique de vote par correspondance ou par procuration au siège social, ainsi qu’à l’adresse électronique suivante, [email protected], s’ils en font la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique, et si cette demande parvient à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée Générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Les coordonnées du site Internet de la Société, auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : [email protected]. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou à l’adresse électronique suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale..