DIAMIDEX

Dénomination : Diamidex. Siren : 808139521. DIAMIDEX Societé Anonyme au capital de 783 538,80 euros Siège social : 163 avenue de Luminy, Zone Luminy Biotech case 922 13288 Marseille cedex 09, 808 139 521 RCS Marseille Avis de convocation Les titulaires d’actions de préférence de catégorie A émises par la société sont convoqués en assemblée spéciale pour le 30 octobre 2024, Dans les locaux de la société situés 163 avenue de Luminy, Zone Luminy Biotech case 922 13288 Marseille, à 17 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture du rapport du conseil d’administration, Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, 1. Approbation et autorisation de la délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou de préférence et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes. Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le 30 octobre 2024, à 17 heures 15, dans les locaux de la société situés 163 avenue de Luminy, Zone Luminy Biotech case 922 13288 Marseille, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture du rapport du conseil d’administration, Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, 1. Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou de préférence et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes, 2. Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salaries adhérant à un plan d’épargne d’entreprise établi en application des articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à l’article L.225-129-6 alinéa 1 du Code de commerce, 3. Ratification de la cooptation d’un censeur au sein du conseil d’administration, 4. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à une assemblée, les actionnaires et titulaires d’actions de préférence de catégorie A peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou titulaire d’actions de préférence de catégorie A, à leur conjoint ou au partenaire de PaCS, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires et titulaires d’actions de préférence de catégorie A auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l’assemblée. Les actionnaires et titulaires d’actions de préférence de catégorie A peuvent se procurer un document unique de vote par correspondance ou par procuration au siège social, ainsi qu’à l’adresse électronique [email protected] s’ils en font la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique, et si cette demande parvient à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’assemblée générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée générale, au plus tard à 18 heures, heure de Paris. Les coordonnées auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : [email protected]. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires et titulaires d’actions de préférence de catégorie A au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou à l’adresse électronique [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale..