MIRANUI

Dénomination : Manae. Siren : 891563678. MANAE Societé par actions simplifiée au capital social de 12 000 euros Siège social : 1, rue Roger Girodit, 94140 Alfortville 891 563 678 RCS Créteil _________ Par décisions du 10 janvier 2025, Les associés ont décidé à l’unanimité : 1. la conversion des 8 000 actions de préférence, de catégorie B, en actions ordinaires, sur un rapport d’une (1) action de préférence pour une (1) action ordinaire nouvelle. Cette conversion des actions de préférence de catégorie B n’emporte pas novation. Les actions nouvelles seront soumises à toutes les stipulations statutaires et porteront jouissance ce jour. L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence et toutes références aux actions de préférence dans les statuts ont été supprimées. 2. l’augmentation du capital social de cent quatre-vingt-neuf mille euros (189 000€), pour le porter de douze mille euros (12 000€) à deux cent un mille euros (201 000€), par voie de création et émission de cent quatre-vingt-neuf mille (189 000) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (1€) chacune, réalisée ce jour par l’’incorporation directe de la somme de cent quatre-vingt-neuf mille euros (189 000€) prélevée sur le compte « Autres réserves ». Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence. 3. d’adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de ce jour « MIRANUI ». L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence ; 4. de transférer le siège social de la Société au 14, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, à compter de ce jour. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence ; 5. de modifier l’article 13 des statuts, pour que l’agrément soit désormais donné par le Président. L’article 13 des statuts a été modifié en conséquence ; 6. d’insérer une nouvelle activité dans l’article 2 « OBJET SOCIAL » des statuts : « toute forme de prestation de conseil aux entreprises complémentaires ou connexes à la transformation digitale ou à l’architecture informatique ». L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence ; 7. de changer le mode de gouvernance pour passer d’un Conseil de Direction à un unique Président. En conséquence, les associés ont pris acte : de la démission de Monsieur Teva BREDIN de ses fonctions de Membre du Conseil de Direction, avec effet à compter de ce jour, de la démission de Monsieur Stéphane MOREAU de ses fonctions de Membre du Conseil de Direction, avec effet à compter de ce jour, de la démission de Monsieur Gabriel CHATROUSSE de ses fonctions de Président de la Société, avec effet à compter de ce jour. 8. de nommer la société EMALAB, société par actions simplifiée au capital de 1 002 euros, dont le siège social est situé 14, avenue de l’Opéra, 75001 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 933 793 291, en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée, à compter de ce jour. En conséquence des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième décisions des associés, les associés ont décidé de procéder à une refonte intégrale des statuts, d’adopter en conséquence, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui comporte l’ensemble des modifications requises par l’adoption des présentes décisions. Les nouveaux statuts de la Société entreront en vigueur à compter de ce jour. Les inscriptions modificatives seront portées au RCS tenue par le greffe du tribunal de commerce de Paris. Pour avis.