SOCIETE D'EXPLOITATION DES ACTIVITES ANNEXES DE LA FONDATION MAEGHT Société Anonyme au capital de 38.112,25 euros Siège social : Quartier des Fumerates 06570 SAINT PAUL 425.121.902 RCS ANTIBES Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le lundi 29 juin 2015, à 11 heures, Quartier des Fumerates, 06570 SAINT PAUL à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rapport de gestion établi par le conseil d'administration, Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, Affectation du résultat de l'exercice, Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la société au jour de l'assemblée. Les actionnaires peuvent se procurer un document unique de vote par correspondance ou par procuration au siège social, s'ils en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si cette demande parvient à la société six jours au moins avant la date prévue de l'assemblée générale. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au conseil d'administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la société. Le conseil d'administration 159