BENETEAU

BENETEAU Forme juridique au capital de 8 278 984,00 Euros Siège social : 16 boulevard de la Mer les Embruns 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 487 080 194 R.C.S. La Roche-sur-Yon Aux termes du proces verbal d’assemblée générale mixte en date du 19 juin 2025, il a été décidé de modifier le mode d’administration et de direction de la Société et d’adopter la forme de société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance. En conséquence de l’adoption du mode d’administration par un Directoire et un Conseil de Surveillance, L’Assemblée Générale constate que les mandats du président du Conseil d’Administration et des administrateurs prennent fin. L’Assemblée générale décide de nommer Mme Annette ROUX, Mme Catherine POURRE, Mme Anne LEITZGEN, Mme Marie-Hélène DICK, M. Louis-Claude ROUX, la Société BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, M. Eric LEONARD, M. Clément BOYENVAL en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance décide, de nommer Mme Catherine POURRE en qualité de Présidente du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance décide, de nommer M. Louis-Claude ROUX en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance décide de nommer M. Bruno THIVOYON en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire et M. Gianguido GIROTTI en qualité de membre du Directoire et Directeur Général. L’Assemblée générale décide de nommer Ernest & Young Audit dont le siège est 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie Paris La Défense 1 en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société ACCIOR-A.R.C dont le mandat est arrivé à échéance. Accès aux assemblées : selon dispositions statutaires Transmission des actions : selon dispositions statutaires. Pour avis