CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUNEL

CONVOCATION CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUNEL Les sociétaires sont informes que les assemblées générales de la Caisse de Crédit Mutuel ci-dessus sont convoquées par le conseil d’administration: 1) En Assemblée Générale Extraordinaire le MERCREDI 21 MAI 2025 à 17h15 au siège de la caisse avec l’ordre du jour suivant: 01 Bienvenue, ouverture de l’Assemblée, Constitution du bureau 02 Présentation du projet de fusion des Caisses de Crédit Mutuel de MAUGUIO et de LUNEL par voie d’absorption par la Caisse de Caisse de Crédit Mutuel de LUNEL 03 Lecture des rapports du Conseil d’Administration, du Conseil de Surveillance et de l’Inspection 04 Ratification de la convention de fusion 05 Fixation du nombre de postes au Conseil d’Administration et nomination des Administrateurs/trices 06 Fixation du nombre de postes au Conseil de Surveillance et nomination des Surveillants/tes 07 Modification des statuts consécutive à la fusion 08 Pouvoirs au porteur 09 Clôture de l’Assemblée Générale. ATTENTION : dans l’hypothèse où le quorum prévu par les statuts de la caisse ne serait pas atteint, le Conseil d’Administration convoque dès à présent une deuxième assemblée générale Extraordinaire selon les modalités indiquées au point 3) ci-après. 2)En Assemblée Générale Ordinaire le SAMEDI 24 MAI 2025 à 10h00 à l’adresse suivante: Salle des Trophées Rue Frederic Mistral 34400 LUNEL avec l’ordre du jour suivant: 01 Bienvenue, ouverture de l’Assemblée, constitution du bureau. 02 Compte rendu d’activité. 03 Présentation du bilan et du compte de résultat. 04 Rapport du Conseil de Surveillance et certification des comptes. 05 Approbation des rapports, du bilan et du compte de résultat et quitus au Conseil d’Administration. 06 Affectation du résultat de l’exercice N-1. 07 Rémunération des parts sociales « B ». 08 Approbation de la variation du capital social. 09 Ratification de la cooptation d’Administrateur. 10 Pouvoirs au porteur 11 Clôture de l’Assemblée Générale. 3)En Assemblée Générale Extraordinaire A la suite immédiate de l’assemblée ordinaire et dans les mêmes conditions, cette deuxième assemblée extraordinaire est convoquée pour se tenir dans l’hypothèse où le nombre minimum requis de sociétaires ne pourra être réuni lors de la première assemblée générale extraordinaire, afin de délibérer sur l’ordre du jour précisé ci-dessus, sous le point 1. Les votes pourront se faire entre le 10/05/2025 et le 23/05/2025 sur votre espace de banque à distance ou dans votre Caisse aux jours et horaires habituels d’ouverture ou lors de l’assemblée générale. Les documents statutaires pourront être consultés sur place ainsi que sur votre espace de banque à distance. Le/la Président(e) du Conseil d’Administration