LE GRILLON

LE GRILLON Société anonyme au capital de 39.636,74 euros Siège social : 3, rue Berlioz 06000 NICE 957 806 169 R.C.S. NICE Avis de convocation Les actionnaires de la société Le Grillon sont convoqués dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Sud Conseil Audit, situés 142, avenue de Verdun, 06700 Saint-Laurent-du-Var le 6 juin 2016 à 15 heures, en assemblée générale mixte, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants : Ordre du jour ordinaire Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes Examen et ratification des comptes et bilan de l'exercice 2015 Quitus au président et aux administrateurs Quitus au commissaire aux comptes Affectation du résultat et approbation des conventions réglementées. Ordre du jour extraordinaire Lecture du rapport du conseil d'administration sur les opérations exceptionnelles Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur le projet de réduction du capital social de la société Augmentation du capital social d'un montant nominal de 2.223 euros, pour le porter de 39.636,74 à 41.859,74 euros, par élévation de la valeur nominale de chacune des actions d'un montant de 1,71 euro environ pour la porter de 30,49 à 32,20 euros environ, par voie d'incorporation de réserves Modification corrélative des statuts Délégation subséquente de pouvoirs, en tant que de besoin, au directeur général pour l'accomplissement des formalités légales Réduction du capital social d'un montant nominal maximum de 4.830 euros par voie d'annulation de 150 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 32,20 euros environ chacune, après leur rachat par la société Autorisation corrélative au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat de 150 actions maximum de la société en vue de les annuler Fixation du prix de rachat des 150 actions Publication d'une offre d'achat à l'attention des actionnaires dans un journal d'annonces légales Fixation des modalités de cette offre d'achat ; Délégation de pouvoirs au conseil d'administration pour la réalisation matérielle des opérations et pour l'accomplissement des formalités légales subséquentes à l'adoption des septième et huitième résolutions. Au cas où vous ne pourriez personnellement assister à cette assemblée, vous pourrez vous y faire représenter par un autre actionnaire, par votre conjoint ou partenaire pacsé, en lui remettant une procuration. Si vous désirez voter par correspondance, vous pourrez vous procurer au siège social le formulaire de vote et ses annexes. Votre demande doit être effectuée par écrit. Elle doit parvenir au siège social au plus tard six (6) jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment remplis parviennent au siège social au plus tard trois (3) jours avant la date de la réunion de l'assemblée. En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote par correspondance. Le conseil d'administration 199