16004690 FIDAL Société d'Avocats Les Ecolucioles B/1 955, route des Lucioles Sophia Antipolis 06560 VALBONNE LUXCARTA GROUP SAS au capital de 100 euros Siège : 245 route des Lucioles Immeuble Les Lucioles Bât A 06560 VALBONNE RCS : Grasse 819 666 983 Aux termes du PV de décisions de l'associé unique en date du 26/05/2016 : Le capital social a été augmenté de 9.200.051 euros, à compter du 26/05/2016, pour être porté de 100 euros à 9.200.151 euros, par apport en numéraire d'une somme de 2.300.000 euros et par apport en nature d'une somme de 6.900.051 euros. Les articles 7 et 8 ont été modifiés en conséquence. L'objet social a été modifié pour être désormais le suivant, à compter du 26/05/2016: Les prestations de conseil et d'assistance à la direction générale en matière de croissance et développement, gestion administrative et ressources humaines, en faveur de toutes sociétés dans lesquelles des participations sont détenues ; la prise de participation ou d'intérêts directs ou indirects dans toute société et entreprise commerciale, industrielle, financière, mobilière, immobilière française ou étrangère par vie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement ; l'étude et la réalisation de tous projets de caractère industriel, commercial, financier, mobilier ou immobilier, pour son compte ou celui de ses filiales et participations ; le conseil et la prestation de services taxables à ses filiales et participations ; la propriété, l'administration ou l'exploitation de tous biens immobiliers ; la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et marques. L'article 3 a été modifié en conséquence. Il a été décidé de nommer, à compter du 26/05/2016 : en qualité de Commissaire aux comptes titulaire : ADVANCE MORTIER ET ASSOCIES SAS, 469 avenue du Prado 13008 Marseille, Marseille RCS 815 267 703, représentée par Monsieur Olivier MORTIER en qualité de Commissaire aux comptes suppléant : BONIFACIO ET ASSOCIES SARL, 11 avenue Frederic Mistral 13008 Marseille, Marseille RCS 450 146 147, représentée par Monsieur Laurent VERVLOET Il a été décidé de nommer président à compter du 26/05/2016 M. Lionel LAURORE demeurant à Mougins 06250, 885 chemin des Peyroues, Bastides Saint-Martin, en remplacement de M. Albéric MAUMY, démissionnaire Mention sera faite au RCS de Grasse
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