MEDIAN TECHNOLOGIES (443676309)
SA à conseil d'administration (SA) 504217 EUR
Evenement: Convocation aux assemblées
MEDIAN Technologies Société anonyme au capital de 504.216,70 euros Siège social : Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes 06560 Valbonne RCS Grasse N° 443 676 309 (ci-après la « Société ») AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société MEDIAN TECHNOLOGIES, société anonyme à Conseil d'Administration au capital 504.216,70 euros, sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire dans les bureaux du Cabinet PDGB Avocats, au 174 Avenue Victor Hugo à Paris 16ème, le 16 décembre 2016 à 10h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du joui' et le texte des projets de résolution suivants présentés par le Conseil d'Administration : Ordre du jour : Rapport du conseil d'administration ; Rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes ; De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire : Augmentation de capital d'un montant nominal maximum de soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et soixante centimes (par apport en numéraire d'un montant de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize euros ( par émission d'un million cinq cent sept mille six cent quatre-vingt-douze (actions, à souscrire au prix de treize euros (13 €) chacune, prime d'émission incluse ; conditions et modalités de l'émission ; Suppression du droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires en application des dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce en relation avec l'émission susmentionnée au profit de FURUI Médical Science Company Luxembourg, Sàrl ; Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de déterminer les modalités d'une augmentation de capital conformément aux articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants.du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société ; De la compétence de l'assemblée générale ordinaire : Nomination de Mme Jeanne HECHT en qualité de nouvel administrateur ; / Pouvoirs pour les formalités légales Le texte des projets de résolutions à soumettre au vote des actionnaires a été publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n° 136 du 11 novembre 2016 (affaire n°1605126) et n'a fait l'objet d'aucune modification. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire le document unique regroupant les formulaires lui permettant soit de voter par correspondance soit de se faire représenter à l'assemblée ; ledit document unique est également à la disposition des actionnaires au siège social, il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple à la Société au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée. L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à M. Bernard REYMANN, société MEDIAN TECHNOLOGIES Les 2 Arcs, 1800 Route des Crêtes 06560 Valbonne. Conformément à l'article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée Générale, soit le 13 décembre 2016. Pour cette Assemblée, il n'est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l'Assemblée du 16 décembre 2016 restent valables pour l'Assemblée qu'il y aurait lieu de réunir pour le cas où le quorum à l'Assemblée du 16 décembre 2016 ne serait pas atteint. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'Administration. Il y sera répondu lors de l'Assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée. Elles peuvent être envoyées au siège social par lettre recommandée AR adressée au Président du Conseil. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions posées par écrit par les actionnaires au Conseil d'Administration ne seront prises en compte que pour les demandes parvenues à la Société, au siège social à l'attention de M. Fredrik BRAG, le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l'Assemblée Générale et accompagnées du justificatif de l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers en la forme d'une attestation de participation délivrée par ces derniers. Le Conseil d'Administration
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