Cabinet PRADAL ET ASSOCIES 32 Rue Hôtel des Postes Le Voltaire 06000 Nice Tél. 04 97 03 00 90 SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE STANISLAS MASSENA Societé Anonyme au capital de 255 809.45 euros Siège social : 2, boulevard de Cimiez 06000 NICE 970801981 RCS NICE Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 23 février 2022, à 18 heures, Au siège social sis 2, boulevard de Cimiez 06000 NICE à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de synthèse sur l’exercice écoulé, Rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes prévu à l’article L. 225-38 du Code de commerce sur les conventions règlementées, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 août 2021 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice, Prise d’acte de l’impossibilité d’établir une feuille de présence exhaustive (rapport ad hoc du Commissaire aux Comptes), Questions diverses, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société. Le Conseil d’Administration 1134/018
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