ODIOT SA (381452770)
SA à conseil d'administration (s.a.i.) 275322.00 EUR
Evenement: Convocation aux assemblées
Siren : 381452770. ODIOT S.A. Sociéte anonyme au capital de 275 322 euros Siège social : 10, rue de la Paix 75002 Paris 381 452 770 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES Les actionnaires de la société ODIOT S.A. (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le lundi 13 juillet 2026 à 10h30, Dans les locaux du cabinet d’avocats Lexelians, situés au 11, avenue de l’Opéra 75001 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A TITRE ORDINAIRE 1. Approbation du principe du transfert de la Société sur le marché Euronext Growth Paris ; autorisation de procéder à la cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris ; (Première résolution) 2. Pouvoirs pour formalités ; (Deuxième résolution) A TITRE EXTRAORDINAIRE 3. Modification de l’âge limite des administrateurs de la Société ; modification corrélative des statuts ; (Troisième résolution) 4. Pouvoirs pour formalités ; (Quatrième résolution) PROJETS DE RESOLUTIONS Le texte des projets de résolutions qui seront proposées à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires est contenu dans l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoire du vendredi 26 juin 2026, disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique Assemblées générales de la partie Relations Investisseurs (https://www.odiotholding.com/investor-relations). __________________________ Modalités de participation à l’assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. Mode de participation à l’assemblée L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée : soit y assister personnellement ; soit voter par correspondance ; soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore par toute personne physique ou morale de son choix. En vertu l’article de L. 22-10-40 du code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mandataire d’un intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière. Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sur simple demande adressée par lettre simple au siège de la Société ou par mail à l’adresse suivante : [email protected]. Cette demande ne pourra être satisfaite que si elle est reçue six (6) jours au moins avant la date de l’assemblée. Les votes à distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés parviennent au siège de la Société ou par mail à l’adresse suivante : [email protected], trois (3) jours au moins avant la réunion de l’assemblée, soit le jeudi 9 juillet 2026 à minuit, heure de Paris. L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions. Si vos actions sont au nominatif, renvoyez le formulaire unique disponible sur le site internet de la Société dûment rempli par lettre simple au siège de la Société ou par mail à l’adresse suivante : [email protected]. Pour rappel, pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu au plus tard le jeudi 9 juillet 2026 à minuit, heure de Paris. Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire unique auprès de l’intermédiaire financier qui gère vos titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée générale. Une fois complété, ce formulaire de vote sera à retourner par lettre simple au siège de la Société ou par mail à l’adresse suivante : [email protected]. Pour rappel, pour être pris en compte, le formulaire doit être reçu au plus tard le jeudi 9 juillet 2026 à minuit, heure de Paris. Justification du droit de participer à l’assemblée Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée soit le lundi 6 juillet 2026 à minuit, heure de Paris, (ci-après « J-5 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-5 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée. Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de l’établissement financier centralisateur de cette Assemblée générale par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission à J-5, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-5 pour être admis à l’assemblée. Questions écrites Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires et seconde convocation Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social. En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire et/ou extraordinaire, les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte. Le conseil d’administration.
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