Dénomination : SICAV AGIPI MONDE DURABLE. Siren : 499819555. AGIPI MONDE DURABLE Societé d’Investissement à Capital Variable Siège Social : 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS 499 819 555 RCS PARIS AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SICAV AGIPI MONDE DURABLE sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le 14 octobre 2024 à 10h dans les locaux de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe au 8 rue du Port _ 92000 Nanterre, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 28 juin 2024 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 28 juin 2024 Affectation et répartition des sommes distribuables Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce Echéance des mandats de cinq Administrateurs Propositions de renouvellements Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Tout actionnaire, Quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire et membre de cette Assemblée ou par son conjoint, ou de voter par correspondance. Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer pour tout actionnaire à l’assemblée ou de s’y faire représenter est subordonné à l’enregistrement comptable de ses titres soit en son nom, soit au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, en annexe : du formulaire de vote à distance de la procuration de vote de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. A compter de la publication du présent avis, les actionnaires désirant donner pouvoir ou voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de pouvoir et/ou de vote auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe Service Legal Corporate , au 8 rue du Port _ 92000 Nanterre; la demande doit parvenir à l’adresse précitée six jours au moins avant la date de la réunion. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition de parvenir à BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe trois jours calendaires au moins avant la date de l’Assemblée, accompagnés, le cas échéant, d’une attestation établie par le dépositaire de ces actions justifiant de leur enregistrement comptable. L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. Au titre de l’Assemblée générale ordinaire, le bilan, le compte de résultats et la composition des actifs de la société au 28 juin 2024 (lesquels sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris) sont tenus à la disposition des actionnaires auprès de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe Service Legal Corporate, au 8 rue du Port _ 92000 Nanterre, ou leur seront adressés sans frais, sur demande de leur part envoyée à BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe, 8 rue du Port _ 92000 Nanterre, à l’attention du Service Legal Corporate. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de la demande d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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