VIRBAC

VIRBAC SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 10.572.500 € SIÈGE SOCIAL : 1ere avenue 2065 m, L.I.D. 06516 CARROS 417 350311 RCS GRASSE AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le 24 juin 2016 à 9 heures à CARROS (06517), 13ème rue, L.I.D., dans les bureaux de la direction générale de VIRBAC, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : I DE LA COMPÉTENCE DE RASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015, 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015, 3. Affectation du résultat, 4. Conventions et engagements réglementées visés à l'article L225-86 du Code de commerce 5. Renouvellement du mandat de Marie-Hélène Dick en qualité de membre du conseil de surveillance, 6. Renouvellement du mandat de Philippe Capron en qualité de membre dû conseil de surveillance, 7. Renouvellement du mandat du censeur, 8. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Éric Marée, président du directoire, 9. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée aux membres du directoire 10. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil de surveillance, 11. Renouvellement du mandat de la société Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire, 12. Renouvellement du mandat de la société Novance-David & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire, 13. Renouvellement du mandat de la société Beas en qualité de commissaire aux comptes suppléant, 14. Renouvellement du mandat de Laurent Gilles en qualité de commissaire aux comptes suppléant. 15. Autorisation à conférer au directoire aux fins de procéder au rachat d'actions de la société II DE LA COMPÉTENCE DE RASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 16. Autorisation à donner au directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions de performance, . 17. Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée ou de voter par correspondance ou de s'y faire représenter en donnant pouvoir au président, à leur conjoint ou partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire, ou à toute autre personne (physique ou morale) de leur choix (article L225-106 du Code de commerce) ou encore sans indication de mandataire. Conformément à l'article R225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l'assemblée, à voter par correspondance ou à s'y faire représenter, les actionnaire qui auront justifié de cette qualité par l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 juin 2016, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les compte de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, la banque Société Générale soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire bancaire ou financier habilité, teneur de leur compte titres. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Tout actionnaire peut demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou demander une carte d'admission sur simple demande adressée par lettre simple à la banque Société Générale Service des Assemblées CS 30812 44308 NANTES CEDEX 3, six jours au moins avant la date de l'assemblée. Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment complétés et signés parviennent à la banque Société Générale, à l'adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard le mardi 21 juin 2016. Dans le cas des propriétaires d'actions au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s'il est accompagné de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte titres. Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou . demandé sa carte d'admission n'aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l'assemblée. L'avis de réunion valant convocation qui a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 9 mai 2016 et sur le site internet de la société www.virbac.com contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée. Le Directoire