SOC IMMOB DE LA POINTE DU CAP

Dénomination : IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN. IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP MARTIN Societé Anonyme au capital de 752 100 € Siège social : Résidence du Cap Martin 36 avenue Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 805 850 088 RCS NICE. Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 07 avril 2023, à 10 heures, Résidence du Cap Martin, 36 avenue Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d’Administration, Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat de l’exercice, Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, Nomination d’un nouvel administrateur, Questions diverses, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au cinquième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément aux dispositions statutaires, la Société prendra en considération les transferts de propriété de titres intervenant pendant ce délai de cinq jours s’ils lui sont notifiés au plus tard la veille de l’assemblée, à quinze heures, heure de Paris. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration à l’adresse électronique suivante : [email protected]. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée Générale. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d’Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil d’Administration ou à l’adresse électronique suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société.