SOC IMMOB DE LA POINTE DU CAP

Dénomination : SOC IMMOB DE LA POINTE DU CAP. SOC IMMOB DE LA POINTE DU CAP Societé anonyme, au capital de 752100 € Siège: 36 av winston churchill Résidence du Cap Martin 06190 RCS : NICE 805850088 . Les actionnaires de la société sont convoqués en AGOA et AGE pour le 18 avril 2025, à 9 heures 30, Résidence du Cap Martin, 36 avenue Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant: RESOLUTIONS DE LA COMPTENCE DE L’AGOA: -Rapport de gestion du CA incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise,-Rapport du CAC sur les comptes annuels,-Rapport spécial du CAC relatif au rapport sur le gouvernement d’entreprise,-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs,-Affectation du résultat de l’exercice,-Rapport spécial du Président du CA sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,-Renouvellement de mandats d’administrateurs,-Renouvellement du mandat du CAC, Autorisation donnée au Président du CA et au DG afin de signer un avenant au bail, -Questions diverses,-Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. RESOLUTIONS DE LA COMPTENCE DE L’AGE: Modification de l’article 14 des statuts. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent : -soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un PACS,-soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,-soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance. Les actionnaires auront le droit de participer à l’AG sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au 5ème jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Conformément aux dispositions statutaires, la Société prendra en considération les transferts de propriété de titres intervenant pendant ce délai de 5 jours s’ils sont notifiés au plus tard la veille de l’AG, à quinze heures, heure de Paris. Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration à l’adresse électronique suivante : [email protected]. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec demande d’AR ou par courrier électronique et la fera parvenir à la Société 6 jours au moins avant la date prévue de l’AG. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit parvenir au siège social 3 jours au moins avant la date de l’AG. Les coordonnées auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : [email protected]. Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au CA et auxquelles il sera répondu au cours de l’AG doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’AR adressée au Président du CA ou à l’adresse électronique suivante : [email protected], au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l’AG. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes tenus par la Société.