S.A IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP

16001732 S.A IMMOBILIERE DE LA POINTE DU CAP S.A au capital de 752 100 € Siège : 36, av. Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN RCS Nice B 805 850 088 Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016 Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se réunira le vendredi 25 mars 2016 à 10 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : -1) modification de l'article 2 des statuts, suppression de l'alinéa 3 «l'exploitation de la grande licence attachée au fonds de commerce du bar restaurant» -2) approbation du projet validé par le Préfet et l'administration entraînant la suppression de la galerie à claire-voie par laquelle passe le chemin et destruction de l'escalier central -3/ pouvoir à donner au Conseil d'administration à l'effet de finaliser le projet définitif comportant notamment les points essentiels suivants : -réalisation de deux passerelles d'accès plage -réaménagement des bâtiments partie ouest, bureaux, douches et emplacements sur la plage -4) pouvoir à donner au Conseil d'administration pour déposer un dossier de renouvellement de l'A.O.T. -5) approbation des travaux de clôture (maçonnerie zone 4 et clôture zones 5, 6 et 7) et des travaux concernant les restaurants (divers devis joints) -6) approbation des modalités de financement des différents travaux et, éventuellement, autorisation à donner au Conseil d'administration pour demander un financement bancaire assorti d'une sûreté réelle. Pour avis, le Président du Conseil d'administration